Казино Пунина продолжает свою деятельность: как попавший под санкции Pin-Up все еще зарабатывает в Украине.
A recent investigation has revealed money-laundering networks involving Uzbek and Russian affiliates of Octobank.
A recent investigation has revealed the flow of funds through Octobank’s Uzbek and Russian partners.
The duumvirate fell apart in October following the murder of mafia boss Stavros Demosthenous in Limassol, and in November, his associate Dmitriy Punin was targeted as well, with his fleet of cars set on fire. Does this suggest he could be next?
Агентство по финансовому мониторингу, совместно с силовиками республики Казахстан провели рейды по колл-центрам и операторам незаконного казино Pin-Up Дмитрий Пунина в Казахстане.
A new investigation has revealed the money-extraction networks involving Octobank’s Uzbek and Russian partners.
В политических и медийных кругах активно обсуждаются перехваченные разговоры о возможном давлении на Ермака и его окружение, обострение борьбы за контроль в игорной сфере.
Four luxury cars were completely destroyed in a fire at a private parking lot, with damages estimated at around €1 million. Investigators are treating the incident as arson.
В Лимассоле сгорели автомобили стоимостью €1 млн, принадлежащие владельцу Pin-Up Дмитрию Пунину, которого связывают с российской мафией и убитым Ставросом Демосфенусом.
После устранения кипрского криминального авторитета Ставроса Демосфенуса и установления на острове уголовной ответственности за нарушение санкций, такие личности, как Дмитрий Пунин, оказались в весьма уязвимом положении.
